На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении 20 сообщников, обвиняемых в кредитных мошенничествах на сумму свыше 87 млн рублей
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в серии кредитных мошенничеств. Одному из фигурантов также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем.
Противоправную деятельность подельников выявили и пресекли сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, с ноября 2023 года по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону создал и возглавил преступную группу, в которую вошли сообщники из различных регионов страны, в том числе двое жителей Ставропольского края.
В состав группы входили 20 человек – 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет. 14 из них исполняли роли заемщиков. Они подыскивали граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имя банковские счета для последующего оформления кредитов. Чтобы получить одобрение банков, злоумышленники придумывали «легенды» о деятельности заемщиков и искусственно создавали видимость устойчивого финансового оборота, многократно переводя одни и те же денежные средства между счетами. После этого от имени заемщиков через мобильные приложения оформлялись потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы.
С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Преступная деятельность велась на территории Москвы и Московской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чеченской Республики и Республики Северная Осетия – Алания. Общая сумма ущерба, причиненного кредитным организациям, превысила 87 млн рублей.
Кроме того, следствием установлена причастность организатора группы к легализации денежных средств, полученных преступным путем. В мае 2024 года он приобрел «Шевроле Камаро» стоимостью 2,8 млн рублей, оплатив его безналичным переводом, а для придания сделке видимости законности зарегистрировал иномарку на отца, не осведомленного о происхождении денег.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (20 эпизодов), а организатору также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело в отношении 20 обвиняемых направлено в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
