В Ставропольском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении создателя и 19 участников организованной группы.
Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере).
По версии следствия, житель города Ростова-на-Дону в ноябре 2023 года создал организованную группу для хищения денег у крупных банков под видом получения ссуд на покупку автомобилей и кредитов для осуществления предпринимательской деятельности.
Соучастники, действуя на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, города Москвы и Московской области, изготавливали необходимые документы и создавали видимость осуществления ими коммерческой деятельности путем перечисления на свои расчетные счета одних и тех же сумм денежных средств.
В дальнейшем фигуранты уголовного дела получали в кредитных учреждениях займы, возвращать которые не собирались, а для придания видимости исполнения обязательств вносили по ним по несколько платежей.
Незаконными действиями обвиняемых у финансовых организаций с марта по июнь 2024 года похищено свыше 87,5 млн рублей, которые распределены между участниками группы.
Один из обвиняемых с целью легализации незаконно полученных средств приобрел спортивный автомобиль за 2,8 млн рублей, который оформил на своего отца, не осведомленного о нелегальном происхождения транспорта.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
