В Ставрополе руководители двух фирм попали под следствие за аферу на 800 млн рублей
Как полагает следствие, в 2024 году бизнесмен организовал сделку между дочерними фирмами его холдинга. Стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была продана юрлицу, которое территориально находилось за пределами нашей страны.
Сумма сделки по действовавшему на тот момент валютному курсу составила более 800 миллионов рублей. Фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев, однако деньги продавцу так и не поступили.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
