В Ставрополе мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности на 11,7 млн рублей
По данным следствия, действовал осужденный в составе группировки.
С февраля по май 2023 года участники осуществляли транзитные переводы безналичных денежных средств между счетами юридических лиц по фиктивным сделкам. Деньги обналичивали и передавали представителям организаций-заказчиков за вычетом комиссии в размере не менее 11% от суммы перечисленных средств.
За это время члены группировки получили доход в размере более 11,7 миллиона рублей.
Одному из фигурантов — жителю Ставрополя — назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
В отношении еще трех участников группировки уголовные дела выделены в отдельные производства.
