Полицейскими Пятигорска пресечена деятельность дропперов, вовлекавших студентов в мошеннические схемы
В ОМВД России по городу Пятигорску поступила информация о том, что 22-летний молодой человек и его 17-летний приятель организовали канал по сбору платежных средств для использования в противоправных целях.
Полицейские установили, что молодые люди под предлогом «заработка на криптовалютных биржах» предложили учащемуся одного из местных колледжей оформлять на свое имя банковские карты и передавать их за денежное вознаграждение. Студент вовлек в противоправную деятельность свою одногруппницу, предложив ей 2 тысячи рублей за каждую оформленную карту. Девушка по его просьбе оформила на себя банковские карты и передала их вместе с ПИН-кодами. Чтобы привязать карты к новым номерам телефонов, студент оформил на свой паспорт несколько СИМ-карт. Все карты передавались 22-летнему участнику группы, а тот в свою очередь отправлял их «кураторам» для использования в нелегальных финансовых операциях.
Когда одна из карт была заблокирована банком в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, злоумышленники дали указания студентке обратиться в банк, закрыть счет и обналичить денежные средства. Часть денег она перевела организаторам, оставив себе процент от суммы «сделок».
По данному факту возбуждено 3 уголовных дела. Ведется следствие, устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической схеме.
