Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и 44 участников преступного сообщества.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 4, 5 ст. 327 УК РФ (подделка документов, их хранение, перевозка и использование, совершенные с целью облегчить совершение других преступлений), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений).
По версии следствия, в период с января по июнь 2019 года жительница Москвы создала и возглавила преступное сообщество. С начала 2019 года по ноябрь 2021 года соучастники, действуя в разных составах, изготавливали поддельные документы для получения займов и подыскивали малообеспеченных людей, готовых за небольшое вознаграждение оформить на себя кредиты для покупки автомобилей. В дальнейшем обвиняемые сбывали приобретенные незаконным путем транспортные средства в соседних странах.
Всего под видом покупки легковых автомобилей с использованием заемных средств соучастники похитили свыше 161 млн рублей.
С целью легализации полученных в результате хищений денежных средств обвиняемые совершили финансовые операции и сделки с транспортными средствами на сумму более 25 млн рублей, придав правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению.
Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
