В Ставрополе мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности на 11,7 млн рублей

В Ставрополе мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности на 11,7 млн рублей

По данным следствия, действовал осужденный в составе группировки.

С февраля по май 2023 года участники осуществляли транзитные переводы безналичных денежных средств между счетами юридических лиц по фиктивным сделкам. Деньги обналичивали и передавали представителям организаций-заказчиков за вычетом комиссии в размере не менее 11% от суммы перечисленных средств.

За это время члены группировки получили доход в размере более 11,7 миллиона рублей.

Одному из фигурантов жителю Ставрополя назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении еще трех участников группировки уголовные дела выделены в отдельные производства.

ВЕСТИ Ставропольский край. Подписаться