На Ставрополье окончено расследование уголовного дела в отношении участницы организованной группы, обвиняемой в легализации имущества, полученного преступным путем

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела в отношении участницы организованной группы, обвиняемой в легализации имущества, полученного преступным путем

На скамье подсудимых окажется 64-летняя жительница одного из соседних регионов - родная сестра организатора группы, незаконно выкупившего два земельных участка в Железноводске площадью более 370 гектаров.

Используя подложные документы об оценке стоимость земли была занижена с 246 млн до 9 млн рублей, причинив государству ущерб на сумму около 237 млн рублей.

Оформив право собственности, для легализации активов участки были раздроблены на мелкие части, а затем проданы через подконтрольные фирмы и номинальных лиц, в числе которых была обвиняемая и несколько принадлежащих ей компаний.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Ранее перед судом уже предстали двое других участников организованной группы.

Подписаться на Полицию Ставрополья