На Ставрополье окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с землями и легализации имущества, полученного преступным путем

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с землями и легализации имущества, полученного преступным путем

На скамье подсудимых окажутся двое жителей города Пятигорска.

Установлено, что один из обвиняемых, являясь организатором группы, вступил в сговор с неустановленными лицами из числа представителей коммерческих организаций. Целью сговора являлось приобретение права на имущество, находящееся в федеральной собственности, два крупных земельных участка общей площадью более 3,7 млн кв. м. в городе Железноводске.

Имея достоверную информацию о том, что участки находятся в аренде у подконтрольных организаций, фигурант разработал схему их незаконного выкупа по многократно заниженной цене. Согласно действовавшему в 2007 году законодательству, добросовестный арендатор мог выкупить участок по рыночной стоимости. Воспользовавшись этим правом, участники группы изготовили подложные отчеты об оценке и кадастровые планы. Согласно фиктивным документам, стоимость первого участка была занижена с 181,9 млн рублей до 5,1 млн рублей, а второго с 55,3 млн рублей до 4 млн рублей.

Затем в администрацию города подали заявления и документы от имени арендаторов. В результате этого обмана были вынесены постановления о предоставлении земли в собственность по заведомо ложной стоимости. Вскоре договоры купли-продажи были подписаны, а право собственности зарегистрировано. Государству причинен ущерб на общую сумму около 240 млн рублей.

После оформления прав собственности фигуранты приступили к легализации незаконно приобретенного имущества. Для этого была создана организованная группа, в которую вошли родные брат и сестра организатора. Обвиняемые использовали подконтрольные юридические лица и номинальных собственников. В рамках легализации земельные массивы неоднократно дробились на множество мелких участков. В дальнейшем с ними проводились цепочки фиктивных сделок: купли-продажи между аффилированными лицами без реальной передачи денег, дарения, внесения в уставные капиталы, а также пожертвования муниципалитету. Часть участков была реализована сторонним покупателям по формальной стоимости.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. В отношении третьей участницы организованной группы расследование уголовного дела продолжается.

Подписаться на Полицию Ставрополья