Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Промышленного района города Ставрополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении члена организованной группы.

Он признан виновным по п. а ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что житель Ставрополя в период с февраля по май 2023 года, действуя в составе организованной группы, осуществлял транзитные переводы безналичных денежных средств между счетами юридических лиц по фиктивным сделкам с последующим их обналичиванием и передачей представителям организаций-заказчиков за вычетом комиссии в размере не менее 11 % от суммы перечисленных денежных средств.

В результате незаконной деятельности члены организованной группы привлекли от организаций-заказчиков денежные средства на общую сумму более 106 млн рублей на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц.

После обналичивания и передачи денег представителям фирм-заказчиков сообщники за незаконное кассовое обслуживание получили совокупный доход на сумму свыше 11,7 млн рублей.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении сообщников подсудимого выделены в отдельные производства.